BitMEX与Bybit面临反洗钱障碍
币脉财经
20-10-07 19:39
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北京时间10月1日全球最大的专业加密货币衍生品交易所BitMEX遭到美国商品期货交易委员会指控,罪名包括未经注册的交易平台、违反反洗钱政策等。身在美国的BitMEX CTO Samuel Reed在周四上午遭到逮捕。

阅读起诉书得知,核心原因是美国商品期货交易委员会认为BitMEX为数千名美国用户提供服务却未经注册批准,以及BitMEX一直强调自身的匿名性,无需进行KYC认证。起诉书还强调,BitMEX对受美国制裁的伊朗交易者提供服务,并且未对其实施反洗钱政策。BitMEX回应称,坚决不同意相关指控,并将为之辩护,BitMEX表示从成立之初就一直遵守美国法律。

BitMEX遭到起诉,让作者回想起一起国内知名地产媒体的爆料。吴说区块链获悉,知名地产自媒体地产天机9月21日曾爆料,某十强房企集团总裁几十亿身家,吃回扣是常事,并且善用区块链技术,将等量的加密货币存入不同的交易所账户,在期货市场做对冲交易。

总裁的亲信作为操作人员,将这些币分成两份,转入某个期货交易所(如Bybit、Bitmex等)。然后进行对冲交易,一个账户开多,一个账户开空。带杠杆,直到一个账户归零时,将另一个账户平仓,这笔交易就被证明为盈利了。

然后将币存入Coinbase,并证明这些币来自于上述交易所得,提现,交点税,就可以拿去消费。在海外审查机构面前,只需证明赚钱的那个账户,是交易获得的盈利,并在套现时缴税即可。

地产天际是房地产圈知名爆料自媒体,作者长期从事审计工作,获得的这一信息非常详细,似乎并非空穴来风。


BITMEX文中提到使用BitMEX与Bybit的核心原因,自然是因为它们无需进行KYC认证,不过它们也不提供现货与法币服务。如对BitMEX的起诉书所说,在2020年8月之前,用户可以在BitMEX上匿名注册交易,仅仅需要提供一个邮箱地址,不需要提供任何身份信息。在2015年,BitMEX打广告称无需真实姓名与其他认证。

因为受到监管压力,今年8月BitMEX更新了KYC政策,要求所有新增用户必须提供KYC,老用户在2021年2月之前必须更新KYC。bitcoin.com曾统计了6个不需要(或很少需要)KYC的交易所,它们包括币安、库币、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。当然它们都表示不对任何美国用户提供服务。

文中该房地产商利用合约交易所洗钱的手法是否真实,也受到了一些质疑。

例如,你无法保证存有黑钱的本金账户亏钱而另一账户一定赚钱。此外也有质疑观点称,这种做法过于复杂,直接混币然后换成BTC,再进行OTC交易换成法币,似乎更加简单。当然也可能因为在发达国家监管较严,直接操作无法证明来源的合规性,于是有了上述对敲手法,才能方便“总裁”将资金转移给海外的亲属子女等。此外,据悉Bybit上禁止同一个人开两个账户对冲,后续针对跨平台账户对冲的风控也可能加强。

BitMEX事件对主流交易所将起到较大的威慑作用,预计主流衍生品交易所启用、加强KYC政策将成为趋势,与此同时中小型交易所将从中夺取一定市场份额。当然更重要的是,不要漏掉封锁任何一个来自美国的用户。

风险提示


根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》,请大家树立正确的投资理念,本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书,请投资者提高风险防范意识。


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